黄金珠宝业的洗钱风险与反洗钱措施分析
2009-03-20分类号:F426.8;F832.2
【部门】中国人民银行上海总部金融服务二部
【摘要】黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
【关键词】黄金珠宝业 洗钱 反洗钱
【基金】
【所属期刊栏目】中国货币市场
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