农产品集散地洗钱风险防范对策
2011-04-25分类号：D917;F323.7
【部门】中国人民银行济宁市中心支行
【摘要】近年来,随着农业产业化、集约化经营趋势的增强,各地相继出现了诸如"大蒜之乡"、"蔬菜之乡"、"苹果之都"的农产品集散地。受农民现金偏好、农村非现金支付意识相对滞后等多种因素影响,农产品集散地现金结算率过高问题愈来愈突出,过高的现金结算率导致异常资金监测难、客户身份识别难
【关键词】结算率 客户身份识别 风险防范对策 经营趋势 洗钱风险 洗钱犯罪 农副产品收购 非现金支付工具 蔬菜之乡 反洗钱工作
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
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