反洗钱存“系统依赖症”
2016-07-16分类号：F832.2
【部门】中国人民银行锦州市中心支行
【摘要】近期，人民银行锦州市中心支行对辖内金融机构反洗钱监测工作进行了一次实地调查，发现部分金融机构监测上报的可疑交易数据信息完全来源于反洗钱业务系统自动采集的数据，缺少对其他可疑交易线索的收集、甄别和分析，导致可疑交易信息上报存在部分缺失，潜在风险亟待关注。基本情况
【关键词】可疑交易 金融机构 市中心支行 人民银行 反洗钱工作 洗钱风险 依赖症 大额交易 洗钱活动 信息报告
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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