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现代支付业务领域的反洗钱监管对策

2015-09-26分类号:F832.2

【作者】崔玉洁  张润红  
【部门】经济研究参考
【摘要】1.建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系,制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改,该补充的要补充,该废止的要废止,确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的,人民银行应根据法律对规章作适当修改;对于不同业务规章对同一指向规定不一致的,应尽快予以统一;对于法规措施规定模糊的,应以发文说明或制定实施细则等形式加
【关键词】反洗钱监管  支付业务  反洗钱规定  人民银行  反洗钱工作  支付结算业务  洗钱犯罪活动  金融机构  货币支付  同城票据交换  
【基金】
【所属期刊栏目】经济研究参考
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