现代支付业务领域的反洗钱监管对策
2015-09-26分类号:F832.2
【部门】经济研究参考
【摘要】1.建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系,制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改,该补充的要补充,该废止的要废止,确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的,人民银行应根据法律对规章作适当修改;对于不同业务规章对同一指向规定不一致的,应尽快予以统一;对于法规措施规定模糊的,应以发文说明或制定实施细则等形式加
【关键词】反洗钱监管 支付业务 反洗钱规定 人民银行 反洗钱工作 支付结算业务 洗钱犯罪活动 金融机构 货币支付 同城票据交换
【基金】
【所属期刊栏目】经济研究参考
文献传递