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中国产生的洗钱规模及其流出研究

2015-01-05分类号:F832.2;F224

【作者】梅德祥  高增安  
【部门】西南交通大学经济管理学院  
【摘要】本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年我国产生的年度洗钱规模及其流入世界183个国家和地区(含中国)的数量。研究发现,2000年我国产生的洗钱规模37.15亿美元,2011年我国洗钱规模高达568.2亿美元,研究期间我国总共产生洗钱规模2243.47亿美元,平均每年产生洗钱规模为186.96亿美元。2000年、2011年我国流出的洗钱规模分别是36.39亿美元、538.76亿美元,研究期间我国总共流出洗钱规模2157.32亿美元,平均每年流出179.78亿美元,其中67.18%流入中国澳门、中国台湾、日本、卢森堡等25个国家和地区。本文提出了反洗钱政策建议。
【关键词】系统性洗钱风险  单位洗钱规模  洗钱规模测度模型  修正的沃克重力模型
【基金】国家社会科学基金资助项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”(12XJY028); 教育部人文社会科学研究项目“人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究”(11YJA790033)
【所属期刊栏目】经济学家
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