FATF非营利组织涉恐风险报告对我国反恐融资监测的启示
2015-06-15分类号:F832.2;D815.5
【部门】中国人民银行成都分行
【摘要】金融行动特别工作组(FATF)是目前最权威的反洗钱国际组织,其制定的反洗钱和反恐怖融资国际标准对成员国具有强制执行力。本文通过研究FATF2014年6月发布的《非营利组织的涉恐风险》报告,分析了非营利组织涉恐风险成因、风险类型,总结了监测非营利组织涉恐风险的方法及指标,并结合实际提出对我国反恐怖融资资金监测的三点启示。
【关键词】反洗钱 反恐怖融资 非营利组织
【基金】
【所属期刊栏目】西南金融
文献传递