强化可疑交易报告工作
2015-05-01分类号：F832.31
【部门】中国人民银行合肥中心支行
【摘要】可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。近年来,安徽省人民银行系统着力健全可疑交易报告工作机制,指导金融机构提高报告质量,积极推动报告向案件成果的转化,但仍存在以下五个方面的问题。对洗钱及上游犯罪活动的资金监测有效性不足。2014年,安徽省侦破、宣判的涉嫌洗钱及上游犯罪案件中,贪腐
【关键词】可疑交易报告 上游犯罪 人民银行系统 反洗钱工作 金融机构 反洗钱监管 洗钱风险 账户信息 履职能力 监测模型
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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