国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究
2015-06-15分类号:D922.281;F832.2
【部门】中国人民银行上海总部
【摘要】面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,分析了国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战,从反洗钱角度提出了加强我国反扩散融资工作的政策建议。
【关键词】扩散融资 反洗钱 国际标准 挑战 对策
【基金】
【所属期刊栏目】西南金融
文献传递