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世界流入中国的洗钱规模研究

2015-09-06分类号:D922.281

【作者】梅德祥  
【部门】西南交通大学经济管理学院  
【摘要】本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入中国的数量。研究发现,世界产生的洗钱规模2000年为6 260.38亿美元,2011年为10 705.96亿美元,研究期间累计产生103 571.97亿美元,平均每年产生8 631亿美元;世界流入中国的洗钱规模2000年为2.76亿美元,2011年为15.75亿美元,研究期间累计流入77.31亿美元,平均每年流入6.44亿美元,其中,87.97%以上流入洗钱资金来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国、法国、意大利。本研究对中国反洗钱政策的制订和完善具有重要的现实意义。
【关键词】系统性洗钱风险  单位洗钱规模  洗钱规模测度模型  修正的重力模型
【基金】国家社会科学基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”(12XJY028); 教育部人文社会科学研究项目“人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究”(11YJA790033)
【所属期刊栏目】经济与管理研究
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