贵金属销售存洗钱隐患
2014-03-01分类号：F832.54
【部门】中国人民银行额敏县支行
【摘要】目前,我国黄金销售约束少,且法律规范缺失。对新疆塔城地区银行机构销售实物贵金属情况进行的调查发现,其隐藏的洗钱及上游犯罪隐患不容忽视。塔城地区银行实物贵金属业务销售情况开展业务的银行机构多、实物贵金属种类广,销售量大。据调查,塔城地区销售实物贵金属的银行机构共6家,
【关键词】上游犯罪 客户身份识别 可疑交易 客户身份资料 金属种类 反洗钱监管 反洗钱工作 反洗钱义务 交易记录 法律规范
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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