国际反洗钱金融情报集团组织体系进展与启示
2014-10-15分类号:F832.2;F831
【部门】云南财经大学金融学院 中央财经大学中国金融发展研究院
【摘要】国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力推动世界范围内反洗钱金融情报合作"国际标准化"发展,而金融情报合作的"国际标准化"发展,客观上会对非成员机构的金融情报合作形成压力,并使非国际标准化的合作变得越来越困难和没有效率。因此,尽快择时加入该情报集团,已成为我国参与国际反洗钱活动的必选。
【关键词】反洗钱 金融情报集团 埃格蒙特 组织体系 进展与启示
【基金】国家社科基金西部项目“国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究”(项目批准号:12XGJ010); 教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国反洗钱立法及监管深化研究——以云南边境反洗钱问题分析为例”(项目批准号:12YJA790046)的资助
【所属期刊栏目】上海金融
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