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律师行业反洗钱监管经验及启示
2014-10-10
分类号:F832.2
【作者】
熊陈楚
【部门】
中国人民银行重庆营业管理部
【摘要】
金融行动特别工作组(FATF)对律师行业反洗钱义务进行了明确规定。本文研究了德国、日本在律师行业反洗钱方面的监管经验,结合我国当前面临的问题和困境,分析潜在的洗钱风险,提出了相关政策建议。
【关键词】
律师 洗钱 监管
【基金】
【所属期刊栏目】
武汉金融
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