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信托公司反洗钱现状及潜在风险研究

2013-04-25分类号:F832.49

【作者】孙婧雯  张超  冯慧佳  
【部门】西安外国语大学商学院  西安交通大学  中国人民银行西安分行  
【摘要】自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而,与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比,信托业却未能找准工作切入点,反洗钱工作停滞不前。鉴于此,本文试图客观剖析当前我国信托业反洗钱的现状,深入挖掘利用信托产品洗钱的潜在风险,并提出相应的对策建议。
【关键词】信托公司  反洗钱现状  洗钱风险  对策建议
【基金】陕西省教育厅资助项目(编号:12JK0139)阶段性成果
【所属期刊栏目】金融与经济
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