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运用机构信用代码辅助开展客户身份识别的思考——兼论机构信用代码在反洗钱工作中的应用

2013-10-20分类号:F832.4

【作者】陶富强  薛拥军  
【部门】中国人民银行合肥中心支行  中国人民银行红安县支行  
【摘要】随着人民银行机构信用代码工作的不断推进,机构信用代码的运用日益广泛。对全国机构信用代码在反洗钱工作中的作用及效果进行调查,分析其中存在的主要问题,提出运用机构信用代码促进反洗钱工作的建议,以期对今后机构信用代码运用工作有所帮助。
【关键词】机构信用代码  客户身份识别  反洗钱  信用信息
【基金】
【所属期刊栏目】征信
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