第三方支付业务潜存洗钱风险
2013-09-16分类号：F832.2;F724.6
【部门】中国人民银行衡水市中心支行
【摘要】第三方支付业务面临的洗钱风险资金周转渠道隐蔽。由于第三方支付是通过游离在银行系统之外的网上平台支付,买卖双方的交易被支付机构割断,监管部门很难跟踪其内部资金流向。如果该机构对用户审核不严格,就会给犯罪分子利用虚假交易进行洗钱活动带来可乘之机。资金去向不明确。由于第三方支付平台很难辨别资金的
【关键词】洗钱风险 第三方支付 洗钱活动 客户身份识别 资金周转 资金流向 犯罪分子 网上平台 反洗钱工作 反洗钱规定
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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