转型期腐败行为与洗钱途径分析
2013-07-01分类号：D262.6
【部门】中国人民银行西安分行
【摘要】腐败问题是转型期国家面临的重大难题,剖析腐败行为特征与洗钱途径规律可以为有效预防打击腐败行为和腐败洗钱提供有力支撑。研究腐败洗钱最大的困难在于数据获取:一是调查问卷的缺陷在于公众感受难以准确反映实际腐败程度、腐败倾向和风险;二是
【关键词】变量描述 腐败者 数据获取 资金外逃 风险概率 现金交易 客户身份 银行转账 风险等级 反洗钱监管
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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