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网络交易洗钱风险分析及监控

2013-12-25分类号:D924.3;F830.49

【作者】张晓春  
【部门】广西警官高等专科学校侦查系  
【摘要】网络交易以其便捷、高效的服务极大地方便了人民群众的生活。但计算机领域安全监控技术相对落后,使得我国当前的网络交易市场存在较大的洗钱风险。本文通过分析网络交易在我国发展的状况及其存在的洗钱风险,提出完善反洗钱立法;加强网络交易管理和监控;建设网络交易洗钱分析和决策支持系统,实现对可疑交易筛选和自动报警等对策,以加强对网络洗钱行为的监控。
【关键词】网络交易  洗钱风险  监控
【基金】
【所属期刊栏目】企业经济
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