村镇银行反洗钱工作现状、问题与对策研究——以温州为例
2012-10-15分类号：F832.2
【部门】中国人民银行温州市中心支行 中国人民银行上海总部
【摘要】温州市村镇银行现状村镇银行是指经中国银监会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构法人、境内自然人出资,在农村地区设立并主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。温州目前有村镇银行6家,分布在6个辖内县(市)地区,最早的成立于2009年4月,基本情况如下表所示:
【关键词】反洗钱工作 金融机构 境内自然人 农村地区 可疑交易报告 客户身份识别 洗钱风险 法人机构 中国银监会 农户小额贷款
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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