个人结算账户存在洗钱隐患
2012-01-01分类号：F832.2
【部门】中国人民银行塔城地区中心支行
【摘要】开立个人银行结算账户时,身份证以外的有效证件难以鉴别真伪。个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等需要而开立的可办理支付结算业务的存款账户,主要物理载体为银行卡。根据我国《人民币银行结算账户
【关键词】个人结算账户 支付结算业务 存款账户 网银业务 转账业务 金融机构 存款业务 物理载体 洗钱犯罪活动 小额账户管理费
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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