反洗钱非现场监管的国际经验与启示
2012-01-15分类号:F832.2
【部门】复旦大学
【摘要】本文从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后,本文给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
【关键词】反洗钱 非现场监管 国际经验
【基金】
【所属期刊栏目】西南金融
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