村镇银行反洗钱工作滞后
2012-12-01分类号：F832.2
【部门】中国人民银行丹东市中心支行
【摘要】村镇银行反洗钱工作滞后经营逐利性强,合规意识差作为商业银行,村镇银行具有与生俱来的逐利性。调研发现,村镇银行在有限的优惠和扶持政策下,很难将商业化运作和服务"三农"和谐统一。从目前丹东地区5家村镇银行的实践来看,村镇银行都会倾向于选择规模较大的优质客户,很难在业务经营中贯彻
【关键词】反洗钱工作 逐利性 洗钱风险 金融机构 支付清算 支票影像交换 可疑交易 风险管理水平 资金交易 电子化水平
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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