我国实施风险为本反洗钱原则的探讨
2012-06-01分类号：F832.1
【部门】中国人民银行
【摘要】近年来,中国金融业反洗钱工作取得了长足的进步。在此基础上,如何及时调整监管思路、实施风险为本原则,成为金融业反洗钱亟须探讨的重要内容。风险为本反洗钱工作原则的制度
【关键词】反洗钱工作 金融机构 洗钱风险 反洗钱监管 可疑交易 人民银行 反洗钱义务 洗钱活动 监管成本 风险防范体系
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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