论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议
2012-04-15分类号:D815.5;F831
【部门】复旦大学博士后流动站
【摘要】预防和打击洗钱活动有利于有效遏制恐怖活动。但恐怖融资在其本质上与洗钱活动存在重大区别,反洗钱措施并不完全适用于监控恐怖融资活动。从国际的视角来看,各国必须在增强法律、金融监管、金融情报、执法和起诉能力和机构建设等方面独立加强反恐怖融资工作,以有效打击恐怖主义融资活动。
【关键词】恐怖融资 反恐怖融资 洗钱 反洗钱
【基金】
【所属期刊栏目】西南金融
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