基层金融机构反洗钱工作的问题及建议
2011-09-10分类号：F832.2
【部门】中国人民银行嘉鱼县支行
【摘要】近年来,我国反洗钱工作取得了很大的成就。但,由于多方原因,基层金融机构还存在很多薄弱环节。本文结合湖北省嘉鱼县的实际,就基层金融机构反洗钱工作存在的问题及建议进行粗浅探讨。一、存在的问题最近,人民银行嘉鱼县支行对全县8家银行业金
【关键词】反洗钱工作 基层金融机构 湖北省嘉鱼县 人民银行 客户身份资料 客户身份识别 身份证件 岗位人员 交易记录 反洗钱义务
【基金】
【所属期刊栏目】武汉金融
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