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防范第三方支付业务的洗钱风险

2011-02-16分类号:F832.2

【作者】王振  刘颖  
【部门】中国反洗钱监测分析中心  中国银联公司  
【摘要】监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。
【关键词】洗钱风险  第三方支付  账户管理  信用卡套现  银行账户  非金融机构  支付清算  支付服务  可疑交易  反洗钱工作  
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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