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浅议账户管理与反洗钱——从江西“7·10”地下钱庄案谈起
2011-09-25
分类号:D922.281;F832.2
【作者】
王轶洁
【部门】
中国人民银行南昌中心支行
【摘要】
本文试以2009年宣判的江西"7·10"案件为引子,分析账户管理与反洗钱的关系,研究我国目前账户管理现状,对比分析国外的账户管理模式,结合反洗钱提出加强账户管理的一些建议。
【关键词】
账户管理 反洗钱 客户身份识别
【基金】
【所属期刊栏目】
金融与经济
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