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有效开展彩票业反洗钱的实务分析

2010-07-10分类号:F832.48

【作者】中国人民银行张家界市中心支行课题组  王君  胡家忍  
【部门】中国人民银行张家界市中心支行  
【摘要】本文认为彩票业是一个特殊的行业,开展反洗钱须"特事特办"符合相关法规;在现有制度框架下解决特殊行业预防洗钱问题力度是不够的,反洗钱需要完善制订相关规章,发挥内因和客体应有的作用;彩票业存在或有洗钱路径,务必出台应对解集,把彩票管理中心等引入预防洗钱犯罪队伍行业,建立规范有效的监督管理模式。
【关键词】特殊行业  彩票业  反洗钱  实务分析
【基金】
【所属期刊栏目】武汉金融
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