证券期货业反洗钱工作存在的问题及对策
2010-05-25分类号:F832.2
【部门】中国人民银行南昌中心支行 中国人民银行上饶市中心支行
【摘要】随着证券期货业务领域的不断开拓和深入,非面对面业务已成为其结算的重要组成部分,但是,该业务在给客户提供快捷、便利、高效的金融服务的同时,也成为不法分子利用的工具,给反洗钱工作带来了新的挑战。本文对当前证券期货业领域开展反洗钱非面对面业务的现状、问题进行了探讨与分析,并提出了相关对策和建议,以防范洗钱风险的发生。
【关键词】证券期货业 反洗钱 非面对面业务
【基金】
【所属期刊栏目】金融与经济
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