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中国反洗钱监管制度变迁的路径锁定及对策

2010-11-12分类号:F832.1

【作者】韩光林  
【部门】天津财经大学  中国人民银行反洗钱监测分析中心  
【摘要】本文立足于路径依赖理论,阐明了我国反洗钱监管制度的发展过程,揭示了我国反洗钱制度变迁中路径锁定的具体表现,进一步指出了我国反洗钱监管制度变迁的外部力量,主要是反洗钱投入成本巨大、反洗钱效率较低等。在此基础上,根据我国反洗钱监管制度变迁的内外部因素,提出了突破现有路径锁定的措施,主要包括:组建更具权威的专业反洗钱主管部门、促进反洗钱国内外协调与合作、提高可疑交易报告的价值、全面推行反洗钱风险评估体系。
【关键词】反洗钱  金融监管  制度变迁
【基金】
【所属期刊栏目】国际金融研究
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