网络银行领域开展反洗钱的对策探讨
2010-11-20分类号：F832.2
【部门】中国人民银行湛江市中心支行
【摘要】一、在网络银行领域开展反洗钱存在的困难(一)网络自身的缺陷给犯罪分子带来可乘之机。网络银行具有"匿名性"、"虚拟性"、"网络性"、"跨国性"等特点,为用户提供不受时间、网点和地域限制的服务,而正是这些服务的便捷性,也给洗钱带来更多的便利。首先,"匿
【关键词】银行领域 网络银行业务 洗钱犯罪活动 地域限制 可疑交易 网银业务 客户身份 支付交易 犯罪分子 匿名性
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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