利用双重国籍改变外汇资金性质案例分析
2009-04-15分类号：F832.6
【部门】中国人民银行杭州中心支行
【摘要】一位大款,凭借两国身份证件开立了居民、非居民外汇账户;三笔巨款,通过四家银行划转改变了资金性质。于是,一系列的政策碰撞由此引发……一、基本案情钱如山自取得新加坡国籍后便摇身一变成为了中国的外商,不过他几十年一贯的北京、新加坡两地飞行生活没有改变,公文包内证件袋里
【关键词】资金性质 身份证件 国家外汇管理局 案例分析 境内外汇划转 人民币升值 汇出 人民币贷款 内部操作 SWIFT
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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