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客户尽职调查的国际标准与中国实践

2009-01-10分类号:F832.21

【作者】孙玉刚  
【部门】中国人民银行武汉分行  
【摘要】本文在对国际组织和发达国家客户尽职调查要求的基本要素进行了认真考察研究的基础上,对客户尽职调查涵义、要求、方法等进行了阐释,并结合我国的相关实践做了一些政策性讨论。
【关键词】客户尽职调查  反洗钱  客户身份识别
【基金】
【所属期刊栏目】武汉金融
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