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预防非法集资可疑活动的反洗钱措施研究

2009-05-15分类号:F832.2

【作者】李虹  蒋仲山  万鲲锋  
【部门】中国人民银行杭州中心支行  
【摘要】非法集资活动与一般非法经济行为相比,往往呈现涉及人员多、金额巨大、损失严重的特征,一旦发案,处理起来比较困难。目前主要是对已经发案的非法集资犯罪进行打击,打击环节在已经产生严重后果的非法集资活动的后期。从实践来看,非法
【关键词】客户身份  金融机构  人民银行  账户管理  民间融资  客户风险  金融业务  身份信息  银行部门  民间借贷行为  
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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