预防非法集资可疑活动的反洗钱措施研究
2009-05-15分类号:F832.2
【部门】中国人民银行杭州中心支行
【摘要】非法集资活动与一般非法经济行为相比,往往呈现涉及人员多、金额巨大、损失严重的特征,一旦发案,处理起来比较困难。目前主要是对已经发案的非法集资犯罪进行打击,打击环节在已经产生严重后果的非法集资活动的后期。从实践来看,非法
【关键词】客户身份 金融机构 人民银行 账户管理 民间融资 客户风险 金融业务 身份信息 银行部门 民间借贷行为
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
文献传递