提高反洗钱监管有效性的创新安排
2009-09-15分类号：F832.2
【部门】西南财经大学
【摘要】自2001年"9·11"恐怖活动后,反洗钱问题受到了世界各国的高度重视,根据国际货币基金组织估计,全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的8%,国内总产值的2%至5%,且每年以1000亿美元的速度在增长(梁剑,2003)。我国于2004年以来,建立了一系列反洗钱的法规及
【关键词】反洗钱监管 金融机构 反洗钱工作 人民银行 可疑交易 洗钱活动 客户身份资料 资金交易 银行分支机构 柜面业务
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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