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改进基层人民银行反洗钱监管工作的思考

2009-02-10分类号:F832.2

【作者】中国人民银行郑州中心支行课题组  
【部门】中国人民银行郑州中心支行  
【摘要】《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善。
【关键词】中央银行  反洗钱  资金监测  金融监管
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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