改进基层人民银行反洗钱监管工作的思考
2009-02-10分类号:F832.2
【部门】中国人民银行郑州中心支行
【摘要】《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善。
【关键词】中央银行 反洗钱 资金监测 金融监管
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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