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反洗钱视角下空壳公司监管策略研究

2009-07-25分类号:F832.1

【作者】胡万青  曾康  
【部门】中国人民银行赣州市中心支行  中国人民银行瑞金市支行  
【摘要】由于空壳公司洗钱具有较强的欺骗性和隐蔽性,已经成为当前犯罪分子洗钱的惯用工具和隐蔽通道。本文通过对空壳公司洗钱的模式、特点以及对反洗钱工作的影响进行剖析,从反洗钱角度对加强空壳公司监管提出对策建议。
【关键词】反洗钱  空壳公司  监管策略
【基金】
【所属期刊栏目】金融与经济
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