日趋完善的中国反洗钱制度
2009-03-01分类号：D924.3;D922.28
【部门】中国人民银行反洗钱局
【摘要】根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民银行反洗钱工作立足中国国情,借鉴国外经验,
【关键词】反洗钱制度 反洗钱工作 人民银行 上游犯罪 洗钱行为 洗钱犯罪 《反洗钱法》 可疑交易 反洗钱监管 犯罪分子
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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