开放经济下博彩业反洗钱的对策分析
2008-01-15分类号:F832.48
【部门】厦门大学经济学院 北京石油化工学院经济管理学院
【摘要】随着我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。该文在分析博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。
【关键词】洗钱 博彩业 法律体系 国际协作
【基金】国家自然科学基金资助项目:“世界赌博爆炸与中国的金融利益——博彩金融管理研究”(项目批准号70473076)的阶段性成果。
【所属期刊栏目】现代经济探讨
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