赌场洗钱问题探讨
2008-02-25分类号:F719;F832.2
【部门】澳门理工学院 澳门
【摘要】本文通过概率分析的方法论证,赌场不但能洗钱,而且是一个有着特殊"优势"的洗钱场所。而且,尽管中国没有赌场,但仍存在赌场洗钱可能性,因为中国洗钱者可以到境外的合法赌场中去洗钱。在介绍了美国和澳门的赌场反洗钱制度的基础上,本文提出了建立国(区)际信息分享机制为核心的赌场反洗钱措施的诸多政策建议。
【关键词】赌场洗钱 跨境赌博 反洗钱
【基金】国家自然科学基金资助项目《世界赌博爆炸与中国的经济利益》的阶段性成果,项目批准号:70473076
【所属期刊栏目】金融研究
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