对商业银行反洗钱内控制度建设的思考
2008-01-15分类号：F822
【部门】西南民族大学
【摘要】《反洗钱法》和新《金融机构反洗钱规定》的出台,开始要求商业银行等金融机构必须"建立健全反洗钱内部控制制度"。我们知道,金融机构内控制度的建设和执行是非常复杂的系统工程,现在还要同反洗钱职责
【关键词】内控制度建设 金融机构 内部控制 《反洗钱法》 洗钱风险 风险管理 反洗钱工作 交易记录保存 可疑交易报告 内部报告
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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