德国反洗钱机制及其对我国的启示
2007-05-01分类号：F835.16;F832.2
【部门】中国人民银行反洗钱局
【摘要】德国反洗钱法律体系和执法体制德国反洗钱有三大法律基础:一是《德国刑法典》第261条;二是《德国反洗钱法》;三是《德国信贷机构法》。《德国刑法典》第261条规定了洗钱罪,由联邦刑事犯罪侦查局(BKA)主管。1988年随着贩毒等有组织犯罪日益严重,制定了《德国反洗钱法》,
【关键词】信贷机构 金融机构 可疑交易 客户身份识别 反洗钱工作 反洗钱义务 反洗钱监管 有组织犯罪 执法体制 法律基础
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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