浅谈证券业反洗钱问题
2007-10-10分类号:F832.51
【部门】中国人民银行鹤壁市中心支行
【摘要】《反洗钱法》已于2007年1月1日起正式实施,反观证券业,其反洗钱的监管和资金交易监测工作目前仍游离于央行反洗钱监管之外,成为央行反洗钱监管的空白点。
【关键词】反洗钱监管 资金交易 可疑交易 证券机构 反洗钱工作 《反洗钱法》 证券市场 账户管理 人民银行 洗钱活动
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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