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证券领域洗钱风险研究

2007-12-20分类号:F832.5

【作者】覃道爱  吴崇攀  韩芳  廖志良  
【部门】中国人民银行海口中心支行  中国人民银行海口中心支行  中国人民银行海口中心支行  中国人民银行海口中心支行 海南海口570105  海南海口570105  海南海口570105  海南海口570105
【摘要】从国际国内洗钱犯罪趋势来看,证券领域由于自身具有的交易复杂、流动性高、资本利得税率低等特点,能够为犯罪分子的洗钱活动提供较好的掩护而逃避执法机关的打击,因此受到洗钱犯罪分子的青睐,也成为我国洗钱犯罪新的重点领域。本文通过对证券领域洗钱特点的研究,分析了证券业面临的洗钱风险、反洗钱的困难和存在问题,探究了证券业反洗钱的措施,以加强对证券领域的洗钱风险的防范。
【关键词】证券业  洗钱风险  防范对策
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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