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我国银行业反洗钱信息系统情报收集、分析、监管模式的调整与完善
2007-10-15
分类号:F832.2
【作者】
邓素霞
【部门】
中国人民银行上海总部 上海200120
【摘要】
本文针对我国现有反洗钱制度框架下,围绕进一步提高报送大额与可疑交易数据的质量,分别从情报收集、可疑交易分析判断、情报收集监管等方面提出了一些设想与建议。
【关键词】
反洗钱 银行业 信息系统 数据库
【基金】
【所属期刊栏目】
上海金融
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