SET支付方式下的反洗钱措施
2007-07-15分类号：F832.2
【部门】华侨大学 华侨大学
【摘要】洗钱是人类社会进入二十一世纪以来面临的一个十分突出的问题,据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%~5%,介于6000亿至1.8万亿美元间,且每年还在以1000亿
【关键词】反洗钱工作 支付方式 SET 电子支付 可疑交易 交易记录 发卡行 金融机构 持卡者 支付交易
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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