洗钱与反洗钱的成本收益分析
2006-09-30分类号：F832.2
【部门】浙江大学经济学院 浙江大学经济学院
【摘要】随着经济金融全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现,洗钱犯罪也日益严重和国际化。据国际货币基金组织(IMF)的一项估计,全球的“黑钱”累积已达1兆亿美元,全球每年的“洗钱”额占全球年GDP的2%-5%左右。
【关键词】成本收益分析 金融电子化 金融机构 洗钱者 反洗钱工作 信息搜寻成本 再贴现 洗钱犯罪 监管机关 资金转移
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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