谈商业银行的舞弊防范与检查
2006-05-30分类号：F832.2
【部门】工商银行浙江省分行营业部内控合规处
【摘要】资金安全一直是商业银行经营管理的重点,而舞弊则是造成商业银行资金损失的一个重要因素。改革开放以来,由于经济环境的巨大变化, 以及银行监管机制的相对滞后,我国银行业的舞弊发案率一直成上升态势。尤其是进入2005年后,各家国有银行股份制改革脚步加快,监管力度加大,许多原来存在的问题更是集中暴露出来。先后有中行黑龙江分
【关键词】银行股份制改革 银行监管 内控管理 内审人员 光大银行 套取现金 舞弊案 内审部门 基层机构 交易事项
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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