基层央行反洗钱现场检查的难点及对策
2005-11-28分类号：F832.2
【部门】中国人民银行韶关市中心支行 中国人民银行韶关市中心支行
【摘要】一、反洗钱现场检查的难点 1、反洗钱组织机构缺位,专业反洗钱人员缺乏。 目前,省会中支以下一级的中支反洗钱机构尚未建立, 现场检查时由其他岗位人员兼任,削弱了反洗钱工作 的权威性。2、现场检查的对象狭窄,出现检查“真空”。 保险公司、证券公司等非银行类金融机构的人民币业 务尚未纳入现场检查的范畴。3、现场检查手段落后,
【关键词】现场检查 反洗钱工作 岗位人员 金融机构 银行类 组织机构 支付交易 资金交易 银行资金 人民银行
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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