基层金融机构反洗钱工作思考
2005-11-25分类号:F832.2
【部门】
【摘要】2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。
【关键词】反洗钱工作 基层金融机构 人民银行 账户管理 大额支付 现金管理 机构业务 开户单位 结算服务 执行部门
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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