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国际反洗钱的现状和趋势

2005-09-01分类号:F831.2

【作者】欧阳卫民
【部门】中国反洗钱监测分析中心 主任
【摘要】
【关键词】反洗钱工作  可疑交易报告  金融信息  埃格蒙特  客户身份  报告主体  反洗钱监管  资产状况  情报网络  保密法  
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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